陕西咸阳“8·27”特大非法经营假冒卷烟网络案件侦破纪实

武功县局专卖稽查人员协助公安部门工作人员深入物流寄递企业检查包裹。

办案人员查获的假冒卷烟。 本报记者 亓鹏

  武功县局与公安等多个部门密切协作,构建联合打假打私长效机制,严厉打击涉烟违法行为。图为武功县局专卖人员与公安人员在讨论案情。

咸阳市局组织开展专卖人员技能比武活动,切实提升专卖人员业务水平。

  这是一个层级多达9级的假烟销售网络。产供销链条完整,大量人员参与其中,物流寄递人员与不法分子勾结,涉案金额高达12亿元。

  这是一次与不法分子斗智斗勇取得的重要胜利。办案人员从几件不起眼的快递包裹入手,充分发挥打假打私协作机制、大数据研判作用,抽丝剥茧、顺藤摸瓜,实现了破网断链,有力震慑了不法分子,打击了涉烟违法犯罪分子的嚣张气焰,维护了良好卷烟市场秩序。

  “8·27”特大非法经营假冒卷烟网络案件是咸阳市有史以来侦破的涉案金额最大、判刑人数最多的一起涉烟案件,被公安部、国家烟草专卖局挂牌督办,并入选2019年陕西打击侵权假冒十大典型案例。

  三个包裹 一张暗网

  陕西省咸阳市武功县地处关中平原腹地,曾是中华民族农耕文明的发祥地之一。

  随着改革开放的不断深化,电子商务在武功蓬勃发展。这里同时还是关中地区重要的交通枢纽和物资集散地。

  借助互联网交易平台和物流寄递渠道,在暴利的驱使下,一些狡猾的不法分子铤而走险,通过复杂、隐蔽的方式,从事着见不得人的勾当。

  守土有责、守土负责、守土尽责。近年来,咸阳市烟草专卖局不断巩固完善“政府领导、部门联合、多方参与、密切协作”的联合打假打私长效机制,严厉打击涉烟违法行为,保持卷烟打假打私高压态势。

  “8·27”案件的成功侦破,正是对咸阳市局打假破网成效的有力注脚。

  2018年4月20日,武功县烟草专卖局在联合公安、邮政等部门对物流寄递企业开展联合检查时,3个收货人均为“闫伯”的包裹引起了稽查人员的注意。

  这3个包裹的发货地均为河南省焦作市,重量、形状、大小也基本一致,可疑的信息让稽查人员瞬间警觉起来。经现场检测,每个包裹内分别装有2条卷烟,稽查人员初步判断包裹里极有可能是假烟。

  事不宜迟。稽查人员立即将3个包裹送到质检部门进一步确认。质检结果也进一步验证了稽查人员的判断:假烟!

  假烟背后很可能隐藏着一个网络。稽查人员决定将收货人“闫伯”作为调查对象,对有效线索信息深挖细查。

  经过摸排、调查,稽查人员发现“闫伯”是武功县游凤镇三合村村民闫某的微信名。在这期间,装有假烟的包裹仍不定期从焦作寄来。

  随着案件线索的不断增加,专卖人员认为,“闫伯”背后必定有一个非法卷烟销售网络。

  7月11日,根据前期掌握的线索,武功县局将调查情况反馈给了武功县公安局,请公安部门介入调查。

  随后,办案人员从“闫伯”这一微信号入手,利用大数据平台开展分析研判,最终将目标锁定在微信名为“老震使劲干”的河北石家庄人姚某身上。

  据调查,姚某长期通过微信朋友圈发布大量卷烟买卖信息,接单后以微信红包或者转账的形式收取货款,并以快递的方式邮寄给下线,其网络交易资金流水高达千万元以上。

  鉴于案情重大,该案得到了咸阳市公安、烟草部门的高度重视。8月27日,两个部门共同决定抽调精兵强将成立“‘8·27’非法经营烟草专卖品案”专案组,并制定了“全面梳理、线面结合、重点核查、分层控制、集中收网”的办案思路。

  由此,一场捣窝点、断链条、破网络的攻坚战拉开了序幕。

  抓住关键 梳理网络

  互联网背景下,涉烟违法行为更趋隐蔽、涉案人员分布更加广泛,从庞杂的信息中梳理出与案件有关的线索是继续深挖案件的关键。

  因此,在当时的情况下,必须尽可能查找出更多作为中间环节的姚某的涉案信息,专案组才能进一步查清这个售假网络的层级关系和运作机制。

  于是,专案组围绕嫌疑人姚某,利用陕西物流寄递涉烟信息研判系统及公安部门的技术平台,对重点嫌疑人的手机号、微信号、物流订单等进行跟踪分析。

  “嫌疑人非常狡猾,他们使用的联系方式基本都是虚假信息。尽管有大数据支持,但是要从中筛选出有价值的线索,依然需要用眼看、用脑想。”办案人员介绍说。为此,办案人员坚持24小时不间断值守,尽管身体极度疲惫,但他们仍不敢放松警惕,努力寻找与案件有关的蛛丝马迹。

  除此之外,把“数据”落实为“证据”,还需要办案人员实地查证。在大数据信息支撑的基础上,办案人员多次奔赴深圳、杭州、焦作、汕头等地调查取证,对涉案人员的真实身份、详细住址、交易方式等情况进行全面核实。

  为了验证信息的真假,办案人员只能在目标范围内实行地毯式排查。在这一过程中,吃泡面充饥、喝凉水止渴是常态,但就算困难再大,都没有动摇办案人员的决心——一定要把这个危害市场秩序的毒瘤铲除!

  通过对海量数据的筛查、过滤、分析,办案人员梳理出涉案信息200多万条,逐渐摸清了该非法售假网络的组织架构。

  据调查,姚某的主要上线有两个:一个是在广东省汕头市的吴某,另一个是在河南省郑州市的徐某。两人的下线涉及河南、广东、建、山东等多个省(市、区)。至此,拥有9个层级,涉及全国多地,涉案人员多、涉及1000多个微信号的非法销售网络终于浮出了水面。

  “该案涉及卷接、包装、运输、仓储、批发、分销等各个环节,更涉及9家物流寄递企业。他们分工明确、组织严密,其危害程度可见一斑。”办案人员说。

  随着案件侦办的逐步深入,面临的困难也层出不穷。为此,专案组多次召开案情分析讨论会、协调会和通报会,根据案情及时调整办案思路和措施,公安经侦、技侦、网监多部门参与,烟草专卖部门密切配合,共同推进侦办工作。

  陕西省公安厅、陕西省烟草专卖局对此案高度重视,多次现场督导。武功县委县政府积极协调司法部门在关键环节同步跟进,及时解决办案难题。特别是,在案件侦办过程中,专案组还邀请司法、鉴定机构对相关证据进行了严格的鉴定,这样既规避了案件侦办中的执法风险,也保障了证据的真实性和有效性。

  售假暗网既然已露出真容,如何破网断链成为摆在专案组面前的巨大考验。

  鉴于案情重大、涉案人员多、地域分散、抓捕难度大等实际情况,专案组在深度研判的基础上,确定了详细的分批抓捕方案和应急处置方案。

  至此,万事俱备,只待“利剑”出鞘。

  密切配合 破网断链

  2018年9月21日凌晨,位于河南省郑州市与许昌市交界处的一片草丛里,办案人员正密切观察着一场秘密交易。为了这次抓捕,他们已经在这里蹲守了十几个小时。

  “根据前期调查,我们了解到嫌疑人徐某将进行一次现场交易。但是嫌疑人非常狡猾,他们选择的交易地点非常偏僻,人烟稀少,只要稍有异常,就会被嫌疑人发现,导致抓捕失败。”办案人员说。

  基于这样的情况,专案组决定,等嫌疑人交易完毕后,在其必经的公路上设卡拦截。最终,他们将重要嫌疑人徐某抓获。

  为了防止嫌疑人互相通风报信,身在郑州的抓捕组也迅速行动,将嫌疑人姚某抓捕归案。

  “在抓捕姚某的过程中,嫌疑人已准备逃跑。特别是他把内含大量交易信息的手机扔掉了。但是面对我们早已掌握的铁证,嫌疑人也只能放弃挣扎。”办案人员说。

  此次抓捕行动成功抓获涉案嫌疑人17人,打掉非法销售团伙5个,查扣涉案车辆6辆,现场查获假冒卷烟140余万支。

  初战告捷,让专案组及办案人员精神为之一振。后续的抓捕行动也在紧锣密鼓地筹备。

  12月24日,由22名民警、4名烟草专卖稽查人员组成的4个抓捕组分别奔赴河南郑州、许昌、平顶山等地实施抓捕。此次行动抓获涉案嫌疑人2人,现场查获制假卷烟包装盒皮、锡箔纸、卷烟过滤嘴专用包装纸等2万余套。

  2019年1月7日,由120名民警、14名烟草专卖稽查人员组成的28个抓捕组远赴深圳,广东汕头、惠州、清远,浙江温州,江苏苏州等地一举抓获犯罪嫌疑人24人,打掉售假团伙6个,查扣涉案车辆8辆,现场查获假冒卷烟588余万支。其中,重要嫌疑人吴某顺利落网。

  三次集中抓捕之后,专案组又分别于2019年4月3日、7月27日、10月19日、12月25日在河北、广西、广东、河南等地实施抓捕,连战连捷。

  至此,该案共抓获涉及12省(市、区)的涉案嫌疑人61人,批捕39人,查获假冒卷烟732余万支,端掉窝点12个,涉案资金高达12亿元,该制假售假网络最终被一举击破。

  公安部、国家局打击制售假烟网络工作领导小组办公室,陕西省卷烟打假领导小组纷纷发来贺电,充分肯定了此案取得的丰硕成果。

  该案是典型的互联网寄递涉烟案件,涉及地域广、人员多、金额大,更为显著的特点是产供销网络链条完整,参与人员中有同一个家族的,物流寄递人员与制假售假分子内外勾结,共同编织了一个扰乱市场秩序的暗网。

  在案件侦办过程中,打假打私协作机制、县级局执法主体责任落实、大数据信息研判技术保障了案件的成功侦破,更为此类案件的办理提供了重要参考。

  高擎利剑,护航发展。“我们要深刻认识加强专卖监管对推动行业高质量发展的重要意义,既要立足当前,更要着眼长远,增强战略意识,强化全局观念,将‘两个至上’行业共同价值观镌刻在思想意识中、落实到具体行动中,坚决捍卫烟草专卖制度,坚决守护市场净土。”咸阳市局局长张永军说。

  记者手记

于变局中开新局

亓鹏

  重拳打假打私,净化烟草市场,是烟草行业的法定职责,更是推动行业实现高质量发展的重要保证。

  特别是随着互联网产业和物流业的发展,利用寄递渠道从事涉烟违法行为已成为当前卷烟市场监管的重点。

  面对卷烟打私打假新形势、新变化,只有不断创新打击方式,探索打击新路径,应势而动、变中求新,才能始终保持打假打私高压态势。

  打牢根基,直面市场监管新挑战。

  对于侦办制假售假网络案件而言,“大案件”往往来源于“小线索”。“8·27”案件线索的发现,正是得益于县级局专卖管理部门执法主体责任的不断强化。咸阳市烟草专卖局专卖人员坚持日常监管不放松、每条线索不放过、遇到瓶颈不放弃,找到了切入点、抓住了关键点、找准了发力点,让案件侦办迈向了新台阶。

  县级局执法主体作用的发挥,靠的是“人”;案件办理,关键因素依然是“人”。在积极建设促进高质量发展的市场监管体系这一背景下,咸阳市局明白,要强化治理效能,必须要打造一支能力素质过硬的专卖队伍。

  为此,近年来咸阳市局以提升专卖队伍综合素质为目标,积极落实“六定”措施(定思想、定人员、定职责、定教培、定激励、定配套),常态化开展“六个一遍”(理论技能学一遍、流程编写做一遍、政策法规讲一遍、工作质量查一遍、业务知识考一遍、岗位技能比一遍)提升行动,全力促使专卖队伍的思维和素质跟上时代发展、跟上模式变革。

  数据支撑,实现打假破网新突破。

  当前,利用信息导侦,实现精准打击,是提升打假破网质量的关键举措。

  “8·27”案件是咸阳市局坚持从“经验打假”向“数据打假”、从“主体打假”向“立体打假”、从“综合打假”向“专业打假”转变的重要成果。转变的关键在于数据支撑。

  从全省范围看,陕西省局搭建的物流寄递涉烟信息研判系统,通过大数据分析,构建起涵盖信息采集、数据归集、信息研判、线索推送等环节的闭环式工作流程,进一步提升了对物流寄递环节涉烟违法行为的监管能力。对置身三秦大地的咸阳烟草而言,用好这个平台,才能更有效地构筑起涉烟监管的“天罗地网”。

  合力“铸剑”,构建执法协作新格局。

  当前,制假售假活动已不局限于一地一域。因此,加强跨区域协作配合,积极构建打假打私“一盘棋”工作机制已迫在眉睫。

  该案件取得如此丰硕的战果,得益于陕西省、市、县三级烟草和公安等部门多年来坚持构建的全方位、多层次、立体化打假打私联合机制作用的充分发挥。部门间密切配合,前线与后台无缝对接,以人找线、以线连网、以网溯源、以巧取胜,最终实现对售假网络的精准打击。

本文图片除署名者外均由咸阳市局提供


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