四川成都“5·21”非法经营卷烟案侦破纪实

  近日,四川省成都市双流区公安分局将“5·21”利用自动售货机非法经营卷烟案件的第三批涉案人员移送检察机关审查起诉,标志着这起案件的侦办圆满结束,主要涉案人员无一漏网。

  这是一起涉及全国22个省(直辖市),利用自动售货机非法经营卷烟的新型案件,经司法审计,全国范围内涉案金额达到1.15亿元。案件的成功侦破,是成都烟草对卷烟市场监管的有效延伸和拓展,有力打击了涉烟违法违规行为,震慑了涉烟不法分子,捍卫了烟草专卖制度。

抽丝剥茧 循线追踪

  2019年3月底,双流区烟草专卖局执法人员在开展市场检查时,发现辖区部分办公楼内、汽车维修店内部等较为隐蔽区域放置的自动售货机中存在卷烟陈列现象。这些售货机品牌相同、机型相同、服务电话相同。

  “根据《烟草专卖许可证管理办法》规定,公民、法人或者其他组织不得利用自动售货机销售烟草制品。这些自动售货机普遍放置在隐蔽场所,我们意识到这绝非个别现象,随即联合公安人员对部分点位进行了蹲守监控。”双流区局专卖科科长王松介绍。

  4月23日,执法人员发现,有人在给自动售货机补货,立即对其进行了控制,并在检查过程中发现一份线路点位名册。经现场询问,补货人吴某是该品牌售货机的线路负责人,在双流辖区内共经营89个点位百余台自动售货机,其上线还负责组织对全市的自动售货机进行经营和管理。

  随后,双流区局联合公安部门迅速出动40余名执法人员,对已掌握的89个点位进行集中查处,共发现12台自动售货机存在售烟违法行为,其余90台里的卷烟已被下架,仅剩卷烟价签。

  该案引起了成都市烟草专卖局的高度重视。4月下旬,成都市局会同双流区公安分局、区市场监督管理局召开案情分析会。三方一致认为,该案在各领域均具备鲜明的典型性和代表性,必须专案专办,不达目的不收兵。随后,一个由公安、烟草、市场监管三部门业务骨干参与的专案组正式成立。

多方协作 迅速收网

  面对专案组的调查,吴某只承认自己的无证经营行为,拒绝提供该批自动售货机来源、经营结算方式、日常运营管理等信息,并且有尽快接受处理、赶紧结案的想法,这更加引起专案组的注意。

  经过案情分析和讨论,专案组决定,为了不打草惊蛇,一方面由双流区局将该案件移送区市场监管部门,对吴某涉嫌无证销售预包装食品行为进行立案调查;另一方面,由烟草和公安部门对吴某利用自动售货机售烟的非法经营行为进行调查。

  经过跟踪、摸排,一个长期在成都区域从事自动售货机运营业务的广州某公司逐渐浮出水面。“据我们调查,该公司在成都共有22条线路1217台机器在销售卷烟,其业务范围除成都市场外,还覆盖四川其他地市以及贵州、重庆等省市。”成都市局专卖处处长朱晓逸介绍。

  案情迅速被上报到四川省烟草专卖局。2019年5月,根据四川省局统一部署,专案组联合成都市公安经侦、市场监管部门对该公司在成都的分公司办公场所、物流仓库以及全市22条线路的自动售货机进行了集中查处。同时,德阳、乐山等地的执法人员对辖区内该公司布局的自动售货机进行了快速查处。

  此次全省统一行动,共查实该公司成都分公司经营的西南片区共计43条线路2200多台自动售货机,现场查获各类电子数据、报表及台账若干,查实了其近年来利用自动售货机非法销售卷烟的违法事实。成都分公司的负责人、运营主管、采购主管、线路经营人员共4人被现场控制。

深挖细查 一查到底

  为进一步扩大战果,专案组一方面对该公司成都分公司的人员及各线路经营人员展开紧急询问,另一方面开始对位于广州的该公司总部进行全面调查。

  结合大数据分析和询问调查收集的信息,专案组逐渐摸清了案件脉络。该公司在全国22个省(直辖市)共铺设了8000多台自动售货机,总公司每年下达各类商品的销售任务,对其中的卷烟来源,由各个分公司“自行寻找”,各线路具体负责运营维护,是一种组织严密、分工明确的新型涉烟违法犯罪模式。

  2019年7月,成都“5·21”案件被正式认定为厅级督办案件。专案组随即对该公司进行了更为深入的全面调查。

  “在去广州之前,我们已经基本掌握了其违法行为,但要把这个案子查到底,关键在于能否掌握固定他们利用自动售货机销售卷烟的相关数据。”成都市局专卖处情报分中心负责人介绍。

  2019年9月,专案组首赴广州,但该公司有所察觉,悄然变换了“马甲”。到达广州之后,专案组发现该公司原办公地址已经人去楼空,只能通过公安和烟草联合研判机制开展技术追踪。

  2019年11月,专案组再度南下,找到了经过伪装的该公司新办公地点。办案人员想方设法进入其办公场所进行调查,最终确定了其存放关键数据的服务器位置。但该公司一名工作人员对前来摸排的办案人员产生了怀疑,现场仅有的4名办案人员当机立断,迅速采取行动,顺利控制住了数十名涉案人员,最终找到了存放销售数据的关键服务器。

  通过对服务器数据进行司法审计,专案组认定该公司在全国范围内涉及卷烟销售的金额达到1.15亿元,成渝两地共查获卷烟7.78万支,法院审理认定涉案金额2731.33万元。

  2020年10月,专案组第三次来到广州,将该公司法定代表人及相关人员全部捉拿归案。此案累计刑事拘留16人、逮捕3人、判刑22人,累计判处罚金340余万元,另有12人目前已进入审查起诉阶段。

  “此案的侦破,为我们延伸监管触角、填补监管空白,举一反三开展工作提供了重要启示。随着零售业态多元化、社会发展信息化的不断深入,涉烟违法犯罪方式更加隐蔽多变,必须在监管手段上持续迭代升级,以守土尽责的姿态,实施更为有效的打击,更好维护国家利益和消费者利益。”成都市局副局长黄磊表示。


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