广东省局打击非法卷烟中转分销“斩链”行动综述

 

执法人员在广东湛江查获的非法卷烟。周志豪

                                                                                                                              莫默制图

  编者按 自今年1月起,广东省烟草专卖局开展了为期6个月的“斩链”行动,联合公安等部门进一步打击非法卷烟中转分销,切实维护国家利益和消费者利益,为广东卷烟市场健康有序发展保驾护航。本期“专卖管理”版刊登广东省局“斩链”行动的做法经验和典型案件,以供借鉴。

  近年来,不法分子从事烟草非法贸易的形式在变、手段在变、工具在变。在广东省烟草专卖局看来,不管形势如何变化,烟草人对“两个至上”行业共同价值观的坚守始终没变,为企业高质量发展保驾护航的责任担当始终没变,保持烟草打假打私的高压态势始终没变。

  以不变应万变,在变局中开新局。为贯彻落实相关工作要求,广东省局从今年1月起,在全省范围内开展了为期6个月的打击非法卷烟中转分销“斩链”行动。

  作为密切配合“蓝剑”行动(2020年由广东省公安厅、广东省局联合开展的为期3年的打击涉烟违法犯罪专项行动)的有力举措,“斩链”行动更加聚焦对重点地区和重点环节的专项打击整治,旨在切断道路运输非法卷烟、海上走私非法卷烟、物流寄递环节涉烟违法行为的运输通道,集中力量侦破一批大要案,斩断假烟、走私烟中转分销通道,“断源头、打团伙、破网络、抓主犯”,有效遏制非法卷烟中转分销。

谋划新布局 下好“先手棋”

  当前,广东省烟草打假打私出现一些新情况、新问题:打击大型烟机制假活动面临防反弹和防转移扩散的双重压力;打击卷烟走私活动面临走私真烟与走私假烟交织、陆路走私与海上走私并行的复杂局面。

  科学研判新形势,才能统筹谋划新布局,下好“先手棋”。

  广东省局从战略和全局的高度出发,把自身工作摆到全国烟草打假打私“一盘棋”的棋局中,融到地方共建共治共享的社会治理格局中,树立“全产业链”思维,加强“两烟”生产经营全过程管控;贯彻“协同作战”思维,坚持政府主导,与多部门建立联合协作机制,提升打假打私合力。

  广东省局联合公安等部门按照“外围封堵,层层拦截,重点突破”的方针,全省烟草商业系统进一步加大对卷烟非法运输的打击力度。

  1月2日,广东惠州市、博罗县两级公安、烟草开展联合收网行动,在惠州市博罗县辖区内查获共计6个中转分销假烟仓库,现场查获假烟675.14万支。公安机关抓获以广东陆丰籍林某为首的涉案人员7名,查获涉案车辆5台,卷烟激光打码机1台。

  “斩链”行动首战告捷。随后,全省各地捷报频传:珠三角地区烟草部门联合邮政管理、交通、市场监管等部门开展货运站场摸排建册,推动解决非法中转分销问题;江门市局破获“1·12”寄递销售假烟、走私烟网络案,一举捣毁涉及中缅的跨境走私源头、运输、中转分销、终端销售等多个环节的售假售私网络,涉及分销店面及快递站点100多个,覆盖十多个省市……

  在广东省局的统一部署下,全省烟草商业系统各单位主动加强与属地公安、海关、海警、市场监管、交通、邮政管理等部门的协作,有效整合资源,强化情报导侦,实施精准打击,进一步形成了打击非法卷烟中转分销的“斩链”合力。

关注新动向 打好“主动仗”

  近两年,国内卷烟制假呈现出向境外特别是东南亚国家转移的趋势,特别是去年以来,出于疫情防控需要,全国边境陆路相继封锁,迫使不法分子将卷烟走私的途径从陆路转移至海上。

  广东省局结合全省海岸线长、废弃码头多等实际,及时与省打私办进行沟通,并于2020年3月底对揭阳、汕尾、惠州、珠海、江门、阳江、茂名、湛江等沿海地区的重点地市、县(区)政府就统筹疫情防控和严抓打假打私开展了多批次的调研,争取当地政府支持,全省沿海13个地市级局、25个县(区)级局对沿海废弃码头、村庄、道路进行摸排,密切关注海上走私动向。

  今年1月,广东省局联合广东海警局签署了《打击烟草专卖品海上走私违法犯罪活动协作机制》,就情报共享、案件经营、执法协作及后勤保障等方面达成了共识。提早做好海上走私新动向的研判,为打好斩断海上走私利益链这场硬仗赢得了主动。

  在完善打私机制上,广东省局积极配合完善地方性法规,进一步压实各地各部门反走私综合治理职责任务;主动对接省打击走私领导小组办公室,对接省打击侵权假冒工作领导小组办公室,将烟草打假工作纳入“双打”绩效考核,海上打私也纳入年度考核重要指标;全省13个沿海地市级局相继与属地海警局建立联合打击烟草专卖品海上走私违法犯罪活动协作机制。

  在跨区域协作上,广东省打私办牵头建立了“粤桂滇”联合打击烟草专卖品走私工作机制,广东省局、建省局建立了粤闽打击海上走私卷烟工作机制,广东省局、广西区局、深圳市局建立了烟草打假打私卷烟协作机制,全省各地结合实际,也建立海关、海警、公安等合作机制。

  广东的海岸线上已构筑起坚实的海上走私防护墙。

  在此基础上,广东省局专卖处根据广东沿海走私特点,分别前往揭阳、汕尾、惠州、湛江、江门、阳江等地重点地区进行实地调研,对继往查办的案件物资、情报来源等进行大数据分析,初步掌握海上走私的苗头,并及时与海警局、海关缉私部门进行情报交流,为精准打击海上走私活动提供了强有力的信息保障。

  目前,全省13个沿海地市烟草部门通过海陆联动,对辖区主要航道和重点海域实施常态化监控巡查:设立重点监控点位清单,密切关注海上走私卷烟上岸分销动向,加强陆路封堵拦截,形成了“海上查、陆上堵”的防控格局。

聚焦新特点 出好“组合拳”

  广东高速公路总里程突破1万公里,连续7年位居全国第一;邮政快递业2020年出省快递量达220亿件,占全国的四分之一;省内现有物流企业近50余万家,物流运输车超过20万辆,物流业务占全国十分之一。

  这是广东经济发展的优势特点,与此同时,交通越便利、物流寄递网络越发达,也意味着市场监管难度越大。不法分子为逃避打击,选择废弃厂房、仓库或未登记、未备案、废弃物流场所进行非法卷烟中转分销。

  在有效打击利用物流寄递环节进行非法卷烟中转分销的工作中,广州市白云区烟草专卖局进行了有益探索。白云区位于广州市北,为城乡结合形态。国内三大枢纽机场之一的广州白云国际机场和华南地区最大的铁路编组站坐落区内,坐拥京广铁路等4条铁路线、广清等3条城际线,12条高速路、快速路和国道,交通运输网络发达。白云区物流企业达7500多家,大型物流园区147个,是华南地区重要的物流集散中心。

  多年来,广州市、白云区两级烟草部门主动加强与地方政府及相关职能部门的沟通协作,合力打击卷烟制假售假行为,形势不断好转,假烟生产行为已基本杜绝,但由于白云区物流运输业发达,各地的假烟会往白云聚集,甚至从境外生产后运到白云集散,打击假烟中转分销是目前的监管重点与难点。

  白云区政府将物流寄递列为与出租屋、专业市场并列的三大控假领域,全力切断非法卷烟运输环节。白云区局配合区政府持续深化对物流寄递环节的市场监管,以落实“五个100%”制度(100%实名收寄、100%收寄验视、100%技防安检、100%持证经营、100%从业登记)为基础,借助“云递安”物流管控信息平台,强化对辖区内物流涉假的管控;积极引入社会监管力量,畅通举报投诉渠道,推动社会共治。对重点物流园区,白云区还进一步细化了监管措施:对违反“五个100%”制度的业主采取措施;组织专职巡查队并实行网格化责任管理,每天对园区进行巡查;宣传违法行为处罚政策及涉假举报奖励;定期组织技能培训,对园区商户从业人员进行专题培训,提高识别假烟中转分销的能力。

  一系列“组合拳”让白云区市场环境明显好转,今年以来,物流企业主动举报涉假收寄卷烟线索20余条。

  “斩链”行动开展以来,广东省局擎起烟草专卖监管利剑,斩断了烟草非法贸易利益链,维护了国家利益和消费者利益,维护了广东卷烟市场良好的经济秩序。

典型案件

云浮“4·07”跨省非法经营卷烟案

  张金荣

  6月2日,广东省云浮市公安、烟草部门紧密合作,克服困难,共出动市、县两级公安人员159人、烟草执法人员90人,组成32个抓捕组在广西北海、江苏南通、湖南郴州和广东云浮、东莞、肇庆等地展开统一收网行动。

  行动共捣毁中转仓库10个、经营场所17个,现场查获违法卷烟440.89万支,其中走私的真烟257.25万支、雪茄8500支、假烟8.62万支、非烟174.17万支,抓获包括6名主犯在内的犯罪嫌疑人27人,查扣运输车15辆,涉案金额超1亿元。

  经初步调查,以梁某华为核心的非法经营卷烟团伙联合江苏南通、广东东莞从事雪茄非法经营的陆某嘉、韦某逸,以雪茄鉴赏分享为噱头,利用网络直播平台组建微信群、QQ群,吸引下线,将其从意大利、西班牙以及中东地区非法购进的雪茄以高价分销到广东、江苏、上海、湖南、内蒙古、云南、山东等多个省市。

  同时,该团伙还通过广西梧州的李某、广西北海的林某缘等,从广西大量购入走私卷烟进行销售。为扩大利润,梁某华与林某缘达成合作协议,由梁某华入股其在北海的非法经营团伙,分别购入快艇一艘、货柜车三辆、改装小轿车三辆,将走私卷烟从海上运入,经陆地运往广西梧州、广东云浮和珠三角等地进行销售。

  该案是云浮建市以来首次跨多省市统一查处的非法经营烟草专卖品案,涉案金额、涉及地区、出动执法人员、抓获犯罪嫌疑人均创历史之最。该案的侦破成功斩断了一条以云浮为据点的跨省特大假烟、走私烟销售网络,实现了“断源头、打团伙、破网络、抓主犯”的工作目标。

东莞“5·19”跨省中转分销仓储假烟案

  彭杰超 祁晓君 欧阳健

  5月19日,广东省东莞市公安、烟草部门共出动200余名执法人员,成立23个行动小组,联合河源、惠州等地公安、烟草部门展开统一收网行动,成功捣毁三个互相关联的假烟经营团伙,共抓获包括主犯陈某飞、王某程、黄某在内的主要成员共14人,捣毁假烟仓库10个,查获假烟749.64万支,案值618.22万元,扣押涉案车辆10辆,激光打码机一台套,以及电脑、账本、单据等物证一批,涉案金额超1.5亿元。

  经调查,以陈某飞为首的销售团伙,根据下家订单,从广西组织假烟货源,以小车车队方式分梯次包运至东莞沙田镇的5个仓库,分拣打码后再分销给以黄某为首的东莞、惠州交界地带的假烟销售团伙。收网后,东莞公安、烟草专案组连续作战,连夜突审,循线深挖,5月21日,在惠州市博罗县查获一辆假烟运输车,查获假烟23.54万支,案值16.95万元。5月28日,东莞烟草配合公安在广西梧州市抓获另一嫌疑人罗某柳。

  该案是东莞近年来破获的涉及团伙最多、抓获主犯人数最多的中转分销假烟案,所有主犯全部落网,有效震慑了中转分销非法卷烟团伙。

“斩链”在行动

珠海“1·05”特大非法生产假烟案

【案件特点】

出动执法人员170余人,组成18个突击组在广东珠海、汕头,建云霄等地同时收网,摧毁了一个在珠海生产假烟并向全国多地销售的特大犯罪团伙,是珠海地区十多年来破获的案值最大的制售假烟网络案件,实现了对涉烟犯罪活动的全链条打击。

【案件成果】

抓获犯罪嫌疑人29人(已逮捕22人),查扣涉案车辆9辆,收缴大型制假烟机6台,查获假烟879.16万支、烟丝8.85吨及其他原辅材料,涉案金额超过1.1亿元。

惠州“1·05”非法生产假烟案

【案件特点】

出动执法人员180余人,在惠州市惠东县稔山镇捣毁一个卷烟制假窝点。收网行动后,惠州市公安、烟草部门执法人员多次前往广东潮州,建厦门、漳州,四川南充,重庆等地调查取证和抓捕追逃。

【案件成果】

现场抓获犯罪嫌疑人23人,目前已批捕并起诉以吴某为首的犯罪嫌疑人18人,收缴大型制假烟机2台,查获假烟454万支及其他原辅材料,案值400多万元。

江门“1·12”寄递销售假烟、走私烟网络案

【案件特点】

该案是涉及从缅甸走私入境云南瑞丽,进而中转分销全国的重大案件,涉及连锁便利店100多家、多家知名快递公司,销售范围覆盖广东、云南、北京、上海、江苏等十多个省市。执法人员从市场零售终端倒查售假售私产业链、追溯源头,案件侦破有效震慑了中转分销非法卷烟团伙。

【案件成果】

抓获犯罪嫌疑人9人(已逮捕5人),查扣涉案车辆2辆,查获假烟9.91万支、真品走私烟61.73万支,涉案金额超过1000万元。

揭阳“1·13”海上走私卷烟案

【案件特点】

广东揭阳多部门组建联合打击专班,雷霆出击,分别从海上、陆地同步收网,破获一宗海上走私卷烟案,有力震慑了海上走私卷烟犯罪团伙。

【案件成果】

共抓获犯罪嫌疑人15人(已逮捕10人),现场查扣涉案船舶3艘、车辆2辆,查获假烟1535.2万支、真品走私烟1032万支,案值1824.95万元。

广州南沙“1·18”中转分销假烟案

【案件特点】

该案通过涉烟犯罪类案建模分析及大数据比对,查清犯罪团伙长期在珠三角城市流窜作案的特点,打掉了涉烟生产、仓储、运输等多个环节的网络,是广州南沙建区以来查获假烟最多、查处案值最大的跨市中转分销假烟案,有效防止了假烟向广州周边地市的扩散转移。

【案件成果】

抓获包括核心成员在内的犯罪嫌疑人10人(已逮捕8人),查扣涉案车辆2辆,查获假烟1277.74万支,总案值1423.37万元。

阳江“2·27”非法运输境外假烟案

【案件特点

】 该案件主要运用技术手段和智慧新警务开展后续侦查,重点对接单平台、接单上下线及交接货联系人进行线索深挖及分析研判,实施全链条打击。

【案件成果】

现场抓获犯罪嫌疑人2人(均已逮捕),查扣涉案车辆2辆,查获假烟570.6万支,案值418万元。

肇庆“3·10”非法生产假烟案

【案件特点】

该案涉及广东肇庆、佛山、梅州、潮州以及建云霄等地,在广东省公安厅、广东省烟草专卖局的统一指挥下,肇庆市公安、烟草部门组织市县两级执法人员110余人,分成9个行动小组在佛山、肇庆等多地开展打假收网行动,有力震慑了卷烟制假团伙。

【案件成果】

现场抓获犯罪嫌疑人22名(均已逮捕),查扣涉案车辆5辆,查获大型烟机2辆、假烟380万支、烟丝4.72吨及其他原辅材料,涉案金额超2000万元。

佛山“3·23”非法仓储假烟案

【案件特点】

在专案组的统一指挥下,广东佛山市公安、烟草、市场监督等部门共50余名执法人员并肩作战、密切协同,兵分四路同时开展收网行动。该案的侦破得益于公安、烟草、市场监管等部门联合执法机制的建设,凝聚了打假打私合力,开创了多部门协同打假的新局面。

【案件成果】

捣毁假烟及原辅材料仓储窝点共4个,抓获犯罪嫌疑人12名,现场查获假烟229.11万支及原辅材料一批,涉案金额超500万元。

东莞“3·30”非法仓储假烟案

【案件特点】

在广东省东莞市公安、烟草部门的统一指挥下,102名执法人员分成四个行动小组发起快速进攻。该案的成功侦破,沉重打击了制假团伙的嚣张气焰,有效遏制了制假窝点向东莞地区转移的势头。

  【案件成果】 捣毁4个仓储假烟窝点,抓获包含主犯在内的犯罪嫌疑人6人,查扣涉案车辆6辆,查获假烟1387万支、烟丝9.14吨以及其他原辅材料一批,案值788.56万元。


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